A hágai közlemény szerint a román hatóságok a francia és brit kollégáikkal együttműködve számolták fel a bűnözői csoportot, amely létező vállalkozásoktól származó, valódinak látszó e-maileket küldtek áldozataiknak. Az adathalász e-mailekben hamis banki adatokat adtak meg, a vállatok ügyfelei így az elkövetők számlájára fizették a követelt összegeket.
    A csalók becslések szerint legalább hárommillió eurós nyereségre tettek szert a hamis üzleti e-mailek küldésével. A csalással nemcsak az ügyfeleket, hanem az érintett vállalatokat is megkárosították.
    Jelenleg 113 áldozatot azonosítottak több európai országban, különösen sokat az Egyesült Királyságban.
    A romániai székhelyű bűnözői csoport a csalárd módon szerzett haszon tisztára mosására több száz "pénzfutárt" alkalmazott, akik főként az Egyesült Királyságban nyitottak bankszámlákat hamisított brit tartózkodási okmányok használatával. A pénzt a brit számlákról más országokba utalták, vagy illegális kifizetésekre használták. A pénzen ékszereket és egyéb luxuscikkeket is vásároltak - tájékoztattak.
    Romániában 31 helyszínen, Nagy-Britanniában öt helyszínen tartottak házkutatásokat április 9-én. Az akciónapon végzett rajtaütés 13 gyanúsítottal szembeni megelőző intézkedések meghozatalához vezetett Romániában, valamint hét gyanúsított előállításához az Egyesült Királyságban - tették hozzá.

  2025.04.10.
 

Súgó Még nincs hozzászólás.

Új hozzászólás Frissítés