A Fővárosi Főügyészség azt közölte pénteken, hogy egy 31 éves férfi 2020-ban kapcsolatba került egy olyan bűnelkövetői körrel, amely elsősorban külföldi emberek és cégek sérelmére elkövetett csalásokból nyert összegek tisztára mosását végezte.
    Ez a csoport Magyarországon nyitott bankszámlákon futtatta keresztül a kicsalt összegeket, majd onnan Ázsiába, többségében Hongkongba utaltatta.
    A gyanúsított vállalta, hogy ebben közreműködik, majd felkérte 34 éves ismerősét, hogy szerezzen valakit, aki strómanként hajlandó bankszámlákat nyitni. Az ismerős talált is egy - jelenleg már ismeretlen helyen tartózkodó - férfit, aki részt vett két cég alapításában és bankszámlák nyitásában.
    A stróman ezután átadta a bankszámlaadatokat társainak, akik azt továbbították a pénzmosó hálózatnak.
    A tájékoztatás szerint a bankszámlákra alig egy hónap alatt több mint 1 milliárd forint értékű, külföldi cégektől kicsalt euró érkezett, amelyet a háttérben maradt tettesek tovább utaltak.
    A Fővárosi Főügyészség a két férfit üzletszerűen, különösen jelentős értékre, bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolta meg vádiratában, velük szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza - közölték.

  2025.11.07.
 

Súgó Még nincs hozzászólás.

Új hozzászólás Frissítés